Pan Ocean Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

팬오션/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,659,327	- 매출액
- 부채총계		1,852,675	- 영업이익	225,212
- 자본금		534,570	- 당기순이익	90,722
- 자본총계		2,806,652	*주당순이익(원)	173
나. 개별(별도)	- 자산총계		4,542,736	- 매출액
- 부채총계		1,765,516	- 영업이익	221,313
- 자본금		534,570	- 당기순이익	90,928
- 자본총계		2,777,220	*주당순이익(원)	170
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			26,728,475,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원인 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 결의사항    - 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건        -> 원안대로 승인      - 제2호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건 (정학수)      -> 원안대로 승인    - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      -> 원안대로 승인    - 제4호 의안 : 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건      -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-10 주주총회소집결의 2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정학수	1954-12	3	신규선임	2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장	사조산업(주) (사외이사인 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정학수	1954-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2008년~2009년 농림수산식품부 제1차관 2009년~2013년 전주대학교 석좌교수 2018년~2020년 한국농식품유통공사 사외이사 2018년~현재 사단법인 동아시아농업협회 회장