BARREL Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

배럴/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,141		- 매출액
- 부채총계	9,037		- 영업이익	-6,287
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-6,197
- 자본총계	40,104		*주당순이익(원)	-789
나. 연결	- 자산총계	49,397		- 매출액
- 부채총계	9,293		- 영업이익	-7,472
- 자본금	3,943		- 당기순이익	-6,197
- 자본총계	40,104		*주당순이익(원)	-789
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 (이상훈) 감사 1인 신규선임 (임성묵)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제11기 정기주주총회 가. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호의안 : 사내이사 이상훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건      제4-1호의안 : 감사 임성묵 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 가.개별(별도) 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다. - 상기 1항의 나.연결 주당순이익은 연결감사보고서상의 기본주당순이익으로 기재하였습니다.
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1966-07	3년	재선임	96.02 서울대학교 조선해양공학과 96.02~96.08 인터파크 96.08~01.10 이네트 03.12~현재 젠앤벤처스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성묵	1968-11	3년	신규선임	비상근	86.03~93.02 서울대학교 물리학과 학부, 석사 05.09~14.12 롯데닷컴 팀장 15.01~18.06 롯데닷컴 IT부문장 (면세,슈퍼,중국진동판매 등) 18.07~21.02 롯데쇼핑e커머스 부문장 (전략기획) 21.03~현재 롯데쇼핑e커머스 자문

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-