SEOUL VIOSYS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

서울바이오시스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	387,314		- 매출액
- 부채총계	218,994		- 영업이익	6,203
- 자본금	19,112		- 당기순이익	13,930
- 자본총계	168,320		*주당순이익(원)	368
나. 연결	- 자산총계	582,883		- 매출액
- 부채총계	363,545		- 영업이익	27,385
- 자본금	19,112		- 당기순이익	19,648
- 자본총계	219,337		*주당순이익(원)	288
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	143
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,389,535,073
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사(연임 2, 신규1) - 사외이사 및 감사위원(신규3)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금: 보통주 143원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이영주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 사내이사 이재범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 사내이사 유병수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호: 사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호: 사외이사 전병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인           제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호: 사외이사 서성옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 전병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인           제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김호준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인         제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영주	1970-06	2	재선임	- 한밭대학교 재료공학과 석사 - 서울반도체㈜ 부사장 - 서울바이오시스㈜ 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재범	1978-09	2	재선임	- 한밭대학교 학사 졸업 - 한밭대학교 재료공학과 석사졸업 - 서울바이오시스

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병수	1963-08	2	신규선임	- 서울대학교 물리학과 학사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 석사 - 한국과학기술원 반도체 물리학 박사 - 한국전자통신연구원 - ㈜레이칸 - 서울바이오시스㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성옥	1950-06	2	신규선임	- 고려대학교 의과대학 학사/석사 - 중앙대학교 의과대학 박사 - 고려대학교 교수/ 병원장 - 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 - 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장 - 고려대학교 의과대학 명예교수 - 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병일	1955-03	2	신규선임	- 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 - (주)포스코 사장 - 알루코 대표이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호준	1967-01	2	신규선임	- 연세대학교 경제학과 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 관리본부장 - 학교법인추계학원 비상근감사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성옥	1950-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 의과대학 학사/석사 - 중앙대학교 의과대학 박사 - 고려대학교 교수/ 병원장 - 국무총리 행정심판위원 및 보건의료위원장 - 고려대학교 의과대학 대학원 학장/ 대학원장 - 고려대학교 의과대학 명예교수 - 의료보험심사평가원 상근 및 자문위원

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전병일	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 공과대학 학사 - (주)대우인터내셔널 대표이사/사장 - (주)포스코 사장 - 알루코 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호준	1967-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경제학과 학사 - 삼일회계법인 회계사 - 우리회계법인 관리본부장 - 학교법인추계학원 비상근감사