PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2021

평화산업/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 15기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		203,155	- 매출액
- 부채총계		177,601	- 영업이익	-7,211
- 자본금		27,451	- 당기순이익	-7,790
- 자본총계		25,554	*주당순이익(원)	-142
나. 개별(별도)	- 자산총계		201,835	- 매출액
- 부채총계		174,918	- 영업이익	-5,061
- 자본금		27,451	- 당기순이익	-6,100
- 자본총계		26,917	*주당순이익(원)	-111
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사2명, 감사위원회 위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				·제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   -원안대로 승인 ·제2호의안 : 정관변경의 건     -원안대로 승인 ·제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)   -원안대로 승인 ·제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)   -원안대로 승인 ·제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 1명)   -원안대로 승인 ·제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -원안대로 승인 ·제7호의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건   -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동수	1962-01	2	재선임	-영남대학교 경제학과 학사 -영남대학교 경영대학원 석사 -DGB금융지주 상무 -대구은행 부행장 -대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수	-
권업	1954-07	2	신규선임	-고력대학교 경제학과 학사 -University of Alabama 경영학 박사 -산업연구원 연구원 -계명대학교 경영학 교수 -대구테크노파크 원장 -영남일보 객원 논설위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오동수	1962-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	-영남대학교 경제학과 학사 -영남대학교 경영대학원 석사 -DGB금융지주 상무 -대구은행 부행장 -대구가톨릭대학교 소프트웨어 융합학과교수
권업	1954-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-고력대학교 경제학과 학사 -University of Alabama 경영학 박사 -산업연구원 연구원 -계명대학교 경영학 교수 -대구테크노파크 원장 -영남일보 객원 논설위원