EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2021

유수홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 83기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		498,245	- 매출액
- 부채총계		109,944	- 영업이익	-15,196
- 자본금		65,105	- 당기순이익	62,940
- 자본총계		388,301	*주당순이익(원)	3,202
나. 개별(별도)	- 자산총계		299,345	- 매출액
- 부채총계		38,515	- 영업이익	2,985
- 자본금		65,105	- 당기순이익	84,623
- 자본총계		260,830	*주당순이익(원)	3,388
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,489,112,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	8.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 보고안건     가. 영업보고     나. 감사위원의 감사보고     다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 의안 순서의 건(주주제안) → 의안 부결 ○ 제2호 의안 : 제83기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 승인 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서 승인                    * 1주당 현금배당금 1,000원(주주제안) / 250원(이사회안) → 현금배당액을 1주당 500원으로 수정동의가 제출되어 표결을 한 바, 보통결의 요건을 충족하여 가결 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▩ 제4호 의안과 제5-1호 의안은 제3호의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기됨. ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 표결 방법의 건 → 자동폐기 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 1인 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건                   * 김선웅(주주제안) → 자동폐기 - 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건                   * 김병호(이사회안) / 김선웅(주주제안) → 이사회안 (김병호)으로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 * 5억원(주주제안) / 15억원(이사회안) → 이사회안 (15억원)으로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제2-2호 의안은 주주총회에서 1주당 500원으로 수정동의가 제출되어 표결결과 보통결의 요건을 충족하여 가결되었습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병호	1961-09	3	신규선임	SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장	SK(주)사외이사 겸 감사위원장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병호	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	SK㈜ 사외이사 겸 감사위원장 Int' Finance Corp 수석고문 ㈜하나금융지주 자문위원 ㈜하나금융지주 부회장 ㈜하나은행 은행장 ㈜하나은행 은행장 직무대행 ㈜하나은행 부행장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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