HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

한국타이어앤테크놀로지/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,658,548	- 매출액
- 부채총계		3,246,400	- 영업이익	628,270
- 자본금		61,937	- 당기순이익	385,205
- 자본총계		7,412,148	*주당순이익(원)	3,032
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,429,888	- 매출액
- 부채총계		1,758,596	- 영업이익	94,146
- 자본금		61,937	- 당기순이익	87,353
- 자본총계		4,671,292	*주당순이익(원)	711
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			79,292,689,450
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제9기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 ② 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건              -제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건       제3-1-1호의안 : 이수일 선임의 건   → 원안대로 승인       제3-1-2호의안 : 조현범 선임의 건   → 원안대로 승인       제3-1-3호의안 : 박종호 선임의 건   → 원안대로 승인        -제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건   (표현명, 강영재, 김종갑)   → 원안대로 승인   ④ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (표현명, 강영재, 김종갑)   → 원안대로 승인   ⑤ 제5호의안 : 분리선출 사외이사 (감사위원회 위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건 (일괄표결 다득표자 선임)   → 원안대로 승인 ⑥ 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)               제6-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이미라 선임의 건   → 원안대로 승인             제6-2호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이혜웅 선임의 건 (주주제안) → 의안 부결 ⑦ 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.   - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수일	1962-04	3	재선임	한국타이어 미주지역본부장 한국타이어 중국지역본부장 한국타이어 마케팅본부장, 경영운영본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 대표이사 사장
조현범	1972-01	3	재선임	한국타이어 전략기획본부장 한국타이어 경영기획본부장 한국타이어 경영운영본부장, 마케팅본부장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 사장 한국앤컴퍼니(주) 대표이사 사장
박종호	1964-01	3	신규선임	LG전자 상무 한국타이어 기획재정부문장 한온시스템 경영기획본부장 한국타이어 재경부문 부사장 現) 한국타이어앤테크놀로지(주) 경영지원총괄 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표현명	1958-10	3	신규선임	(주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사	(주)케이티 사외이사
강영재	1964-12	3	신규선임	하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사	코이스라시드파트너스 공동대표이사
김종갑	1957-10	3	신규선임	씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표	-
이미라	1966-11	3	신규선임	맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표현명	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(주)케이티 사장 KT렌탈 대표이사 사장 롯데렌탈 대표이사 사장 JB 금융지주 사외이사 現) (주)케이티 사외이사
강영재	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	하이트진로 부사장 하이트진료음료 대표이사 現) 앤슬파트너스 투자부문 대표 現) KSP 공동대표이사
김종갑	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	씨티뱅크 코리아 도이치뱅크(서울) 국제금융거래본부장 대표
이미라	1966-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	맥쿼리그룹 한국최고운영책임자 (COO) 現) 미국상공회의소 HR위원회 공동의장 現) 제너럴일렉트릭(GE) 한국 인사총괄