COREANA COSMETICS CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

코리아나/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,519		- 매출액
- 부채총계	33,116		- 영업이익	-2,230
- 자본금	20,000		- 당기순이익	-425
- 자본총계	78,403		*주당순이익(원)	-14
나. 연결	- 자산총계	114,173		- 매출액
- 부채총계	36,268		- 영업이익	-844
- 자본금	20,000		- 당기순이익	-539
- 자본총계	77,905		*주당순이익(원)	-16
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 라. 제33기 재무제표 보고(연결,별도) 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제33기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -> 보고로 대체 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 의결정족수 부족으로 부결 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 상근이사 유학수 선임의 건   -> 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 상근이사 유상옥 선임의 건   -> 원안대로 가결    제3-3호 의안 : 사외이사 박동진 선임의 건   -> 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사 이장우 선임의 건   -> 의결정족수 부족으로 부결 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건(연결, 별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. > 재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 22일 - 제4호의안 : 감사 이장우 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 이장우 감사가 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다.
※관련공시		2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-25 참고서류 2021-02-25 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유학수	1960-06	3	재선임	세종대, 고려대경영대학원 ㈜아름다운나라 대표이사 역임 現(주)코리아나바이오 대표이사 現(주)아트피아 대표이사 現(주)코리아나화장품 대표이사
유상옥	1933-12	3	재선임	고려대, 고려대경영대학원 경영학박사, 공인회계사 동아제약㈜ 상무이사 역임 라미화장품㈜ 대표이사 역임 동아유리공업㈜대표이사 역임 現(주)코리아나화장품 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동진	1969-07	3	신규선임	고려대학교 경영학과 공인회계사_KICPA(1997) 대주회계법인(CPA) 삼일회계법인(CPA) 現대성삼경회계법인 파트너(CPA)	現대성삼경회계법인 파트너(CPA)