HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

한국앤컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-30
3. 정정사유	오기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	성명: 원종필(1960-10)	성명: 전병준(1960-10)

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,792,451	- 매출액
- 부채총계		291,952	- 영업이익	156,524
- 자본금		46,510	- 당기순이익	179,614
- 자본총계		3,500,499	*주당순이익(원)	1,848
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,314,696	- 매출액
- 부채총계		59,122	- 영업이익	38,776
- 자본금		46,510	- 당기순이익	35,120
- 자본총계		2,255,574	*주당순이익(원)	383
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			45,847,541,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 2명 사외이사인 감사위원회 위원 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제67기 정기주주총회 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○ 제1호 의안     : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건       → 원안대로 승인       ○ 제2호 의안     : 정관 일부 변경의 건       → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안     : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)   -  3-1호 : 사내이사 원종필 선임의 건       → 원안대로 승인   - 3-2호 : 사외이사 전병준 선임의 건       → 원안대로 승인   - 3-3호 : 사외이사 김한규 선임의 건       → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안     : 감사위원회 위원 선임의 건(2명)   - 4-1호 : 감사위원 전병준 선임의 건       → 원안대로 승인   - 4-2호 : 감사위원 김한규 선임의 건       → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안     : 분리선출 이사(감사위원이 되는 사외이사) 선임 의안의 투표방식 결정의 건(일괄표결 다득표자 선임)       → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)   - 6-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 김혜경 선임의 건       → 의안 부결/자동폐기   - 6-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 이한상 선임의 건(주주제안)       → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안     : 이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종필	1970-08	3	신규선임	前 대림산업 경영기획실 상무 前 GS글로벌 신사업 실장 現 한국앤컴퍼니 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병준	1960-10	3	재선임	前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문	㈜엔에스쇼핑 사외이사
김한규	1965-11	3	재선임	前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 現 Hermanus Partners 대표	-
이한상	1971-07	3	신규선임	前 미국 University of   Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수	DL㈜ 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전병준	1960-10	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 매일경제신문 편집국장 前 매일경제신문 논설실장 겸 이사 現 SK 이노베이션 상근 고문
김한규	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 UBS Warburg 이사 前 Seoul Z Partners 공동대표 現 Hermanus Partners 대표
이한상	1971-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 미국 University of    Oklahoma 회계학과 조교수 現 고려대 경영대학 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 축전지 및 건전지와 기타 전지 제조판매업 - 축전지 및 건전지류 수입·판매업 - 축전지 제조에 관한 기술용역 - 축전지 제조설비 판매업 - 신소재 및 비철금속제품제조 및 판매업 - 신재생에너지 사업		(주)한국아트라스비엑스 합병에 따른 배터리 사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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