THE E&M Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

THE E&M/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,400		- 매출액
- 부채총계	22,264		- 영업이익	4,939
- 자본금	16,041		- 당기순이익	-26,903
- 자본총계	80,136		*주당순이익(원)	-232
나. 연결	- 자산총계	121,322		- 매출액
- 부채총계	37,788		- 영업이익	17
- 자본금	16,041		- 당기순이익	-23,613
- 자본총계	83,535		*주당순이익(원)	-197
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제19기(2020.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 →보고사항으로 변경    (이사회승인일: 2021.02.15) 제2호의안: 감사 선임의 건    제2-1호의안: 박재영 상근감사 선임의 건 →원안대로 가결 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재영	1973-03	3	신규선임	상근	現내일회계법인 근무 前이촌회계법인 근무 前삼일회계법인 근무

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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