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AGM Information • Mar 31, 2021

엠케이전자/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	320,904		- 매출액
- 부채총계	212,632		- 영업이익	10,927
- 자본금	10,904		- 당기순이익	8,330
- 자본총계	108,272		*주당순이익(원)	399
나. 연결	- 자산총계	1,983,876		- 매출액
- 부채총계	1,065,032		- 영업이익	111,011
- 자본금	10,904		- 당기순이익	80,126
- 자본총계	917,844		*주당순이익(원)	1,325
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	140
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,924,380,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(※현금배당 : 보통주 1주당 140원) -> 원안대로 승인 : 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건   -> 원안대로 승인 : 가결   제3-2호 의안 : 이사 이진 선임의 건   -> 원안대로 승인 : 가결 제4호 의안 : 감사 정배종 선임의 건   -> 원안대로 승인 : 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 : 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2	재선임	경희대학교 중어중문학과 엠케이전자㈜ 회장 ㈜한국토지신탁 대표이사 회장
이진	1960-08	1	재선임	한양대학교 금속재료공학과(학사) 한양대학교 대학원 재료공학과(석사) 現, 엠케이전자(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정배종	1964-07	3	신규선임	상근	경희대학교 환경보호학과 ㈜에코프라임피이 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기계설비공사, 전기공사 전문 건설업 및 소방시설공사업 - 사업시설 유지·관리 서비스업 - 시설물유지관리업 - 정보통신공사업 - 증기, 냉·온수 및 공기조절공급업 - 폐기물 처리업 - 하수·폐수 및 분뇨처리업 - 환경 정화 및 복원업 - 환경 관리 대행업		신규 사업 추진을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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