APS Inc.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

APS홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	189,220		- 매출액
- 부채총계	23,689		- 영업이익	-10,332
- 자본금	10,896		- 당기순이익	-43,599
- 자본총계	165,531		*주당순이익(원)	-2,370
나. 연결	- 자산총계	275,217		- 매출액
- 부채총계	108,669		- 영업이익	-10,877
- 자본금	10,896		- 당기순이익	-46,309
- 자본총계	166,547		*주당순이익(원)	-2,548
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(연결,개별) 승인의 건   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 이석근 - 신규)   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 참고서류

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석근	2021-06	3년	신규선임	상근	現 아시아나항공 자문역 前 금호아시아나그룹 인재개발원 담당임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자, 전기, 기계기구 및 관련 부속품 제작, 판매업 - 엑스레이(X-RAY)를 이용한 장비 및 관련 부속품 제작, 판매업		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 디스플레이 관련 장비 및 부품 제조업 - 반도체 장비 및 부품 제조업	- 디스플레이 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업 - 반도체 관련 장비 및 부품, 소재의 제조, 판매업	문구 정비
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-