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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

웨이브일렉트로/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,421		- 매출액
- 부채총계	35,306		- 영업이익	-10,816
- 자본금	7,354		- 당기순이익	-25,574
- 자본총계	16,115		*주당순이익(원)	-2,168
나. 연결	- 자산총계	60,241		- 매출액
- 부채총계	49,012		- 영업이익	-13,032
- 자본금	7,354		- 당기순이익	-28,469
- 자본총계	11,229		*주당순이익(원)	-2,357
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 (2020년1월1일~2020년12월31일)연결/별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박천석 재선   임의 건-> 원안대로 가결.   제3-2호 의안 : 사내이사 이영재 신규   선임의 건-> 원안대로 가결. 제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건 -> 의결 정족수 부족으로 부결. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 가결.
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박천석	1960-09	3	재선임	99.11~현재 (주)웨이브일레트로닉스 대표이사 95.09~현재 성균관대학교 정보통신대학교수 94.03~95.08 인제대학교 전기공학 조교수 95.02 한국과학기술원 전기, 전자공학 박사 88.02 서울대 전기공학 학사
이영재	1962-06	3	신규선임	18.05~현재 (주)웨이브일레트로닉스 사장 98.02~18.01 CS근무 95.02~98.01 SKT근무 87.01~95.01 KT근무 02.02 광운대 전파공학과 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 철도차량 부품 제조 및 개발 - 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업		신사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-