Nano Chem Tech, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2021

나노캠텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	63,435		- 매출액
- 부채총계	10,020		- 영업이익	-2,647
- 자본금	14,040		- 당기순이익	-8,045
- 자본총계	53,415		*주당순이익(원)	-315
나. 연결	- 자산총계	72,033		- 매출액
- 부채총계	13,349		- 영업이익	917
- 자본금	14,040		- 당기순이익	-3,506
- 자본총계	58,683		*주당순이익(원)	-140
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인, 비상근감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인     제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 주식 등의 전자등록                 조문 변경의 건 제2-3호 의안 : 정관 제47조 1항 조문                 변경의 건 제2-4호 의안 : 정관 제47조 2항 조문                 변경의 건 제2-5호 의안 : 정관 제47조 3항 조문                 변경의 건 제2-6호 의안 : 정관 제47조 4항 조문                 신설의 건 제2-7호 의안 : 정관 제47조 5항 조문                 신설의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신해용 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건              비상근감사 양경석 선임의              건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상규	1976-04	3	신규선임	DB인베스트먼트 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신해용	1971-05	3	신규선임	디에스피플러스 상무 삼우티씨씨 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양경석	1953-01	3	신규선임	비상근	서울지검 검사 법무법인신세기 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	89. 항균 소재 개발, 제조, 판매업 90. 디스플레이 발광 소재 개발,     제조, 판매업 91. 디스플레이 전극 소재 개발,     제조, 판매업 92. 반도체 소재 개발, 제조,판매업 93. 전자파 차폐 소재 개발, 제조,     판매업 94. 방열 소재 개발, 제조, 판매업 95. 전도성 소재 개발, 제조, 판매업 96. 금융투자업 97. 신기술사업금융사 관련업 98. 종합건설업 99. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-