ABLE C&C

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

에이블씨엔씨/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제21기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		254,384	- 매출액
- 부채총계		97,976	- 영업이익	-67,996
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-97,824
- 자본총계		156,408	*주당순이익(원)	-3,387
나. 개별(별도)	- 자산총계		246,451	- 매출액
- 부채총계		72,353	- 영업이익	-33,714
- 자본금		13,517	- 당기순이익	-95,331
- 자본총계		174,098	*주당순이익(원)	-3,658
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건   제3-1호의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건    ☞ 원안대로 통과   제3-2호의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건    ☞ 원안대로 통과   제3-3호의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건    ☞ 원안대로 통과   제3-4호의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건    ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금일 선임된 기타비상무이사의 임기는 2년임.
※ 관련공시	2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송인준	1965-09	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - 아시아벤처금융(주) 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트(주) 대표파트너 - (現) IMM Private Equity 대표이사
이해준	1973-09	2	재선임	- Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前)Morgan Stanley 뉴욕 - (前)Fortress Investment Group 뉴욕 - (現)IMM Private Equity 투자3부문 대표 - (現)(주)리프앤바인 대표이사
김정균	1977-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - (前)삼정KPMG - (現)IMM Private Equity 전무
김유진	1981-09	2	신규선임	- KAIST 전산학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - (前)보스턴컨설팅그룹 - (前)할리스에프앤비 대표 - (現)IMM오퍼레이션그룹 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 물류대행업 - 휴게음식점업		자체물류도입에 따른 사업목적 추가 및 사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-