A-JIN INDUSTRY CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

아진산업/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	432,699		- 매출액
- 부채총계	233,430		- 영업이익	15,752
- 자본금	19,012		- 당기순이익	5,680
- 자본총계	199,269		*주당순이익(원)	154
나. 연결	- 자산총계	627,842		- 매출액
- 부채총계	426,496		- 영업이익	14,619
- 자본금	19,012		- 당기순이익	-1,323
- 자본총계	201,346		*주당순이익(원)	-36
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사내이사) 1명 재선임 - 감사(상근감사) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고안건> 1.영업보고 및 감사보고 2.내부회계관리제도 운영실태보고 3.외부감사인 선임보고(44기 ~ 46기) (외부감사인 : 선일회계법인) <부의안건> 1) 제1호 의안 : 제43 기(2020.01.01~2020.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무  제표 승인의 건   - 원안대로 가결     2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건       - 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 서중호 선임의 건   - 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건                             손병일 감사 선임의 건     (재선임)     - 원안대로 가결     5) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건       - 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서중호	1959-09	3	재선임	- 대구대학교 토목과 졸업 - 現 아진산업(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손병일	1959-08	3	재선임	상근	- 고려대학교 법학과 졸업 - 대구지방변호사회 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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