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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

한국정보공학/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	74,277		- 매출액
- 부채총계	34,700		- 영업이익	-2,426
- 자본금	4,009		- 당기순이익	-3,231
- 자본총계	39,577		*주당순이익(원)	-403
나. 연결	- 자산총계	76,024		- 매출액
- 부채총계	39,620		- 영업이익	-4,017
- 자본금	4,009		- 당기순이익	-4,327
- 자본총계	36,404		*주당순이익(원)	-487
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기(2020년 1월 1일～2020년 12월 31일)                   별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건           3-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결               제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
대표이사  유용석	1958-08	3	재선임	-스탠포드대학교 경영과학공학 석사 -(현) 한국정보공학(주) 이사회 의장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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