FINETEK CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

파인텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,806		- 매출액
- 부채총계	59,615		- 영업이익	-8,076
- 자본금	21,462		- 당기순이익	-31,155
- 자본총계	37,190		*주당순이익(원)	-730
나. 연결	- 자산총계	100,234		- 매출액
- 부채총계	67,081		- 영업이익	-5,784
- 자본금	21,462		- 당기순이익	-27,701
- 자본총계	33,152		*주당순이익(원)	-649
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고   나. 부의안건 제 1 호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) -> 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결   제 3 호 의안 : 감사 양영재 선임의 건 -> 원안대로 가결   제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결   제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-10 주주총회소집공고

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영재	1958-01	3	신규선임	상근	前)IBK 기업은행 지점장 前)IBK 중소기업은행 홍보부장 前)IBK 중소기업은행 영업부장 前)IBK 중소기업은행 지역본부장 前)IBK 중소기업은행 부행장 前)공항철도(주)감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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