TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

티씨케이/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	308,579		- 매출액
- 부채총계	38,114		- 영업이익	80,266
- 자본금	5,838		- 당기순이익	60,514
- 자본총계	270,464		*주당순이익(원)	5,183
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,842,500,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 비상근이사 1인, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안   : 제26기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건   2-1 : 사내이사 쯔지 마사후미         선임의 건(재선임)   2-2 : 사내이사 타카하시 히로시         선임의 건(재선임)   2-3 : 사내이사 김영희         선임의 건(신규선임)   2-4 : 사외이사 모리 타케시         선임의 건(재선임)   ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건   ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
쯔지 마사후미	1963-01	1	재선임	20.02~      現 도카이카본㈜, 경영기획부 관장 17.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 17.01~19.12 前 도카이카본㈜,                FineCarbon 사업부장 16.01~16.12 前 도카이카본㈜, 전극 사업부장
타카하시 히로시	1963-03	1	재선임	20.12~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장
김영희	1963-02	1	신규선임	20.12~      現 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,                Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜,                Common Technology Project장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
모리 타케시	1949-12	1	재선임	18.03~  現 ㈜티씨케이,     사외이사 07.01~13.03  前 도카이카본㈜,     경영전략본부 73.04~06.12  前 미쓰비시중공업㈜,     영업부	해당사항없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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