PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2025

Report Content Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("PZU SA", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") informuje, że w dniu 2 grudnia

2025 r. Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb Państwa") - akcjonariusza PZU SA reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 KSH żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2025 r. ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie") o punkt "Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu" wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

Na żądanie Skarbu Państwa zmieniony został porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

"5. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu."

a dotychczasowe punkty 5-8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymują odpowiednio numery 6-9.

W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.