Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

EDGC/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	155,829		- 매출액
- 부채총계	89,967		- 영업이익	-7,934
- 자본금	4,291		- 당기순이익	-10,957
- 자본총계	65,862		*주당순이익(원)	-280
나. 연결	- 자산총계	160,304		- 매출액
- 부채총계	90,291		- 영업이익	-5,108
- 자본금	4,291		- 당기순이익	-9,433
- 자본총계	70,013		*주당순이익(원)	-266
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신상철 중임의 건 ▷원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 박상용 선임의 건 ▷원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 정재훈 선임의 건 ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상철	1970-08	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업(’94.02) 서울대학교 바이오최고경영자과정 수료(‘16) 現 이원다이애그노믹스 공동대표이사(‘14.02~) 現 4차산업혁명위원회 디지털헬스특위 위원 現 유전체기업협의회 운영위원장 現 한국디지털헬스산업협회 부회장 現 연세대학교 총동문회 30대 상임부회장 前 보건복지부 미래의료포럼 위원 前 ㈜마이지놈박스 대표이사 前 삼성증권 IB본부, 법인사업본부, 경영지원실, 리테일사업본부(‘94.03~‘14.01)
박상용	1967-08	3	신규선임	서울대학교 미생물학과 졸업(‘89) 펜실베니아대학 이학 박사과정 수료(‘93) 펜실베니아대학, 와튼 경영대학원 경영학 석사(MBA)(‘96) 現 한국콜마홀딩스 경영지원실장/부사장(‘20.03~) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP,INC. 이사(‘96~‘07) 前 nPlatform㈜ 부사장(‘07.01~‘12.10) 前 한화생명보험㈜ 기획조정실장, 미래전략실장(‘12.11~‘15.01) 前 Arthur D. Little 부사장(‘15.02~‘15.07) 前 패스파인더㈜ 소비재부문 대표(‘15.08~‘20.03)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재훈	1974-09	3	신규선임	상근	경희대학교 법과대학 졸업(‘98.08) 제33기 사법연수원 수료(‘04.01) 경희대학교 국제법무대학원 졸업(‘08.08) 워싱턴대학교 IP summer institute 수료(‘10.07) 前 국민대학교 BUSINESS IT 학부 겸임교수(‘15.03~‘17.02) 現 법무법인 소명 파트너 변호사(‘10.05~) 現 동안복지재단 감사(‘12.03~) 現 사단법인 더브릿지 감사(‘15.03~) 現 사단법인 리더쉽코리아 감사(‘16.01~)