NuriFlex Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

누리텔레콤/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	106,041		- 매출액
- 부채총계	40,368		- 영업이익	1,787
- 자본금	6,028		- 당기순이익	-355
- 자본총계	65,673		*주당순이익(원)	-31
나. 연결	- 자산총계	123,721		- 매출액
- 부채총계	54,095		- 영업이익	2,888
- 자본금	6,028		- 당기순이익	2,867
- 자본총계	69,625		*주당순이익(원)	252
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 2)결의사항 ○ 제1호 의안: 제27기(2020.01.01~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함),연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (제3-1호)사내이사 조송만 선임의 건 (제3-1호)사내이사 김영덕 선임의 건 (제3-3호)사내이사 한정훈 선임의 건 (제3-4호)사외이사 신광조 선임의 건 → 원안대로 가결     ○ 제4호 의안 :상근감사(송임석) 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정관일부 변경의 건 (상호변경) 변경전: (주)누리텔레콤             변경후: (주)누리플렉스
※관련공시		2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조송만	1960-03	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무   전)주식회사 누리텔레콤 대표이사 현)주식회사 누리텔레콤 회장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영덕	1962-08	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무 전)주식회사 누리텔레콤 해외사업총괄   현)주식회사 누리텔레콤 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한정훈	1967-11	3년	재선임	주식회사 대우통신 근무 전)주식회사 누리텔레콤기술연구소장 현)주식회사 누리텔레콤 전략기획실 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신광조	1970-09	3년	재선임	전)에버넷전자 현)민웰엔터프라이즈	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송임석	1966-12	3년	신규선임	상근	세무대학 졸업 전) 국세청 삼성세무서 세원2과장 현) 세무사 송임석 사무소

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제 2조 목적 21.건강기능식품 및 디지털 헬스케어		신사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-