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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

유니포인트/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과(제24기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,925		- 매출액
- 부채총계	35,532		- 영업이익	485
- 자본금	2,991		- 당기순이익	745
- 자본총계	8,393		*주당순이익(원)	155
나. 연결	- 자산총계	43,976		- 매출액
- 부채총계	35,563		- 영업이익	235
- 자본금	2,991		- 당기순이익	644
- 자본총계	8,412		*주당순이익(원)	134
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		239,992,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	4.00
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 현금배당의 건(주당 배당금 50원) ▶ 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 이사,감사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 김진영 선임   제3-2호 : 비상무이사 장형석 재선임   제3-3호 : 감사 Steven Phillip Song 선임 ▶ 원안대로 가결 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(5억원) ▶ 원안대로 가결 5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) ▶ 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2021-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-18 주주총회소집공고 2021-03-18 주주총회소집 결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진영	1969-08	3년	신규선임	홍익대학교 국어국문과(졸) 누리텔레콤 (現) 유니포인트 사장
장형석	1956-08	3년	재선임	한국외국어대학교/뉴욕대학교(원) 노루난파오 이사장 노루페인트(주)전무이사, 감사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
Steven Phillip Song	1981-04	3년	신규선임	비상근	Canegie mellon university University of Pennsylvania Axle companies