SAE DONG CO. LTD

AGM Information • Mar 31, 2021

세동/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	82,716		- 매출액
- 부채총계	83,234		- 영업이익	-272
- 자본금	6,064		- 당기순이익	-1,504
- 자본총계	-518		*주당순이익(원)	-138
나. 연결	- 자산총계	100,816		- 매출액
- 부채총계	93,130		- 영업이익	-4,961
- 자본금	6,064		- 당기순이익	-8,825
- 자본총계	7,686		*주당순이익(원)	-811
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 1인, 상근감사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				《보고 안건》 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》 ▶제1호의안 : 제35기 연결재무제표 및               재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 ▶제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 ▶제3호의안 : 감사 선임의 건 ☞원안대로 통과 ▶제4호의안 : 이사선임의 건    4-1호의안:사내이사 박영애              재선임의 건 ☞원안대로 통과    4-2호의안:사외이사 김상한              신규선임의 건 ☞원안대로 통과 ▶제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 ▶제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-15 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영애	1947-01	3	재선임	現 (주)세동 사내이사 現 (주)세동코팅 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상한	1954-12	3	신규선임	前 경북과학대학교 교수 前대구경북 부동산분석 학회 이사 前 경국과학대학교 국제교육센터 소장/ 국제교육원 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노태정	1958-09	3	재선임	상근	前 동명대학교 부총장 現 동명대 공학과 교수 現 (주)세동 감사