EMRO., Incorporated

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

엠로/정기주주총회 결과/(2021.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	35,816		- 매출액
- 부채총계	22,218		- 영업이익	5,839
- 자본금	2,688		- 당기순이익	3,389
- 자본총계	13,598		*주당순이익(원)	878
나. 연결	- 자산총계	37,059		- 매출액
- 부채총계	22,924		- 영업이익	6,459
- 자본금	2,688		- 당기순이익	3,759
- 자본총계	14,135		*주당순이익(원)	974
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고안건      - 감사보고        - 영업보고        - 내부회계관리제도 운영실태 보고        - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건   제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건   ->원안대로 가결   제2호의안 : 사외이사 김학훈 선임의 건    ->원안대로 가결   제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    ->원안대로 가결   제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건    ->원안대로 가결 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건   ->원안대로 가결     제6호의안 : 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건    ->원안대로 가결
4. 주주총회일자				2021-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집 결의 2021-03-23 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학훈	1962-02	3년	신규선임	경북대학교 전자공학과 졸업 홍익대학교 디지털통신 대학원 졸업 (전)SK글로벌 인터넷사업부장 (현)(주)날리지큐브 대표이사	(주)날리지큐브 대표이사 한국지식경영학회 이사 한국K-SW포럼 부회장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	- 부동산 임대업		- 부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-