Asiana Airlines Inc.

AGM Information • Mar 31, 2021

아시아나항공/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		13,851,459	- 매출액
- 부채총계		12,762,122	- 영업이익	-276,356
- 자본금		372,059	- 당기순이익	-502,972
- 자본총계		1,089,337	*주당순이익(원)	-5,373
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,370,011	- 매출액
- 부채총계		11,513,245	- 영업이익	-63,051
- 자본금		372,059	- 당기순이익	-397,511
- 자본총계		856,767	*주당순이익(원)	-5,342
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 33기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 가결   ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건   ☞ 원안대로 가결   ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건      3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 정성권)      3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 원유석)      3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 배진철)      3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김진일)   ☞ 원안대로 가결   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 박해식)   ☞ 원안대로 가결   ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      (후보 배진철)      5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      (후보 김진일)   ☞ 원안대로 가결   ○ 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1. 재무제표 가. 연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임. 　 ○ 상기 1. 재무제표 나. 개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임. ○ 3. 임원 현황(선임일 현재), 나. 선임후 사외이사수(명)는 보고일 현재 旣선임된 사내이사 2명(한창수, 안병석), 사외이사 3명(박해춘, 유병률, 최영한) 자진사임후 이사총수임.
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성권	1963-04	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 재무담당 상무 - 아시아나항공 전략기획본부장 - 아시아나항공 중국지역본부장 - 아시아나항공 부사장
원유석	1964-10	3	신규선임	- 한국외대 영어학과 졸 - 아시아나항공 화물영업담당 상무 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 서울화물지점장 - 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배진철	1959-01	3	신규선임	- 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장	법무법인(유) 클라스 고문
김진일	1967-02	3	신규선임	- 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수	현대커머셜 사외이사
박해식	1963-04	3	신규선임	- 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장	농협금융지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배진철	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장
김진일	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수
박해식	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장