NGeneBio Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

엔젠바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,393		- 매출액
- 부채총계	7,944		- 영업이익	-6,104
- 자본금	12,216		- 당기순이익	-8,228
- 자본총계	41,449		*주당순이익(원)	-915
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 윤세혁 선임(상근),기타비상무이사 1명 문영호 선임(비상근), 감사 1명 김훈식 선임(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안 : 제 6 기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건     -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근)     -> 원안대로 승인   - 제2-2호 기타비상무이사 후보 문영호 선임의 건(비상근)     -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근)     -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건     -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인       제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -> 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건     -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함.
※관련공시		2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤세혁	1977-07	3년	신규선임	現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 경영기획팀 겸직 前 ㈜케이티 신사업전략 차장 前 ㈜케이티 그룹전략 과장 前 ㈜케이티 신사업전략 대리 ·서울대학교 전기컴퓨터공학 석사
문영호	1962-09	3년	신규선임	現 ㈜젠큐릭스 CTO(부사장) 前 씨비에스바이오사이언스㈜ 연구소 이사(CSO) 前 ㈜지노믹트리 연구소장(이사) 前 ㈜제노텍 연구소장(이사) 前 성애병원부설 성애생명과학연구소 부소장 前 진로종합연구소 선임연구원 ·서울대학교 분자생물학 박사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김훈식	1962-01	3년	신규선임	비상근	現 한국기업기술가치평가협회 회장 現 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 고문 겸임 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 겸임 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 ·고려대학교 경제학과 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4.헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 6.연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7.의료기기 및 의료용 소프트웨어 인허가 컨설팅 8.부동산 임대업		사업범위 확대에 따른 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.차세대염기서열분석(NextGeneration Sequencing; 이하 “NGS”)기술 기반 분자진단기기의 개발, 제조 및 판매 2.분자진단 서비스 제공 3.유전체 분야 소프트웨어, 솔루션 연구·개발 및 판매 사업 4.유전체 검사 사업 5.의료기기 제조, 판매 및 수출입 사업	1.체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2.의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3.유전자 검사 서비스 5.연구개발 및 임상시험 서비스	사업 목적 정비
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-