KDCHEM CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

케이디켐/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,259		- 매출액
- 부채총계	14,853		- 영업이익	6,104
- 자본금	2,017		- 당기순이익	4,514
- 자본총계	74,406		*주당순이익(원)	1,177
나. 연결	- 자산총계	98,848		- 매출액
- 부채총계	16,525		- 영업이익	6,234
- 자본금	2,017		- 당기순이익	7,034
- 자본총계	82,323		*주당순이익(원)	1,834
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,910,678,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 안건:제35기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원)   → 원안대로 가결 - 제2호 안건:정관 일부 변경의 건   → 원안대로 가결 - 제3호 안건:이사 선임의 건 ·제3-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건 (재선임) ·제3-2호의안:사외이사 서유승 선임의 건 (신규선임)   → 원안대로 가결 - 제4호 안건:이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다. - 2021년 3월 31일 이사회를 통하여 김완수 사외이사, 서유승 사외이사, 민소원 사내이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.
※관련공시		2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1년	재선임	(전)법무법인 한율 대표변호사 (현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현)케이디켐(주) 사외이사	-
서유승	1966-12	1년	신규선임	(전)(주)비지에프리테일 전무이사 (현)(주)비지에프리테일 고문	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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