Hironic Co.,Ltd

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

하이로닉/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,632		- 매출액
- 부채총계	2,557		- 영업이익	1,184
- 자본금	1,410		- 당기순이익	3,164
- 자본총계	45,075		*주당순이익(원)	254
나. 연결	- 자산총계	44,758		- 매출액
- 부채총계	3,118		- 영업이익	1,235
- 자본금	1,410		- 당기순이익	3,217
- 자본총계	41,640		*주당순이익(원)	259
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	49
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		604,346,939
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고, 감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제14기(2020. 01. 01.~2020. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 49원 ☞ 원안대로 가결 - 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호의안 : 사내이사 박석광 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 ☞ 의결정족수 미달로 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제14기 정기주주총회 제4호의안 비상근감사 주승노 선임의 건이 부결된 바, 상법 제368조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것입니다.
※관련공시		2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석광	1961-06	3	신규선임	2019~현재 : (주)하이로닉 연구소장 2012~2019 : KH바텍 기술/개발본부장 2000~2012 : LG정밀/LG이노텍 신사업기획/연구기획팀장