BORATR CO., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

보라티알/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	79,981		- 매출액
- 부채총계	26,449		- 영업이익	3,034
- 자본금	3,375		- 당기순이익	956
- 자본총계	53,532		*주당순이익(원)	146
나. 연결	- 자산총계	81,469		- 매출액
- 부채총계	26,535		- 영업이익	3,727
- 자본금	3,375		- 당기순이익	1,519
- 자본총계	54,934		*주당순이익(원)	233
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		982,380,900
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(1명)재선임. 사외이사(1명)신규선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인함     - 제2호 의안 : 현금배당 승인의건           (1주당 배당금:보통주150원)   -> 원안대로 승인함     - 제 3호 의안 :      3-1호 사내이사 김대영 재선임의 건     -> 원안대로 승인함      3-2호 사외이사 심상범 선임의 건     -> 원안대로 승인함 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인함 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건-> 원안대로 승인함
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
*주주총회 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임결과보고(정진세림회계법인:2021~2023) -내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시		2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1964-01	3	재선임	-(주)보라티알 사내이사 -(주)보라물산 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심상범	1969-07	3	신규선임	-법무법인 동률대표변호사 -서울에너지공사 감사자문  위원 -동원그룹 사내변호사	없음