SAMBO MOTORS CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

삼보모터스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	365,850		- 매출액
- 부채총계	269,476		- 영업이익	18,609
- 자본금	8,542		- 당기순이익	428
- 자본총계	96,374		*주당순이익(원)	27
나. 연결	- 자산총계	792,851		- 매출액
- 부채총계	594,276		- 영업이익	16,216
- 자본금	8,542		- 당기순이익	-11,202
- 자본총계	198,575		*주당순이익(원)	-381
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제34기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(강병규,김인현)   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(강병규,김인현)   -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이형만)   -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-23 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병규	1962-02	3년	재선임	- 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사	-
김인현	1963-10	3년	신규선임	- 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사	-
이형만	1956-08	3년	신규선임	- 대구지방경찰청 수사과 팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병규	1962-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 대구광역시 감사관 - 세영회계법인 대표이사
김인현	1963-10	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대구지방국세청 고문변호사 - 대구광역시 고문변호사
이형만	1956-08	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 대구지방경찰청 수사과 팀장