Asiana IDT, Inc.

AGM Information • Mar 31, 2021

아시아나IDT/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		204,902	- 매출액
- 부채총계		74,659	- 영업이익	8,764
- 자본금		5,550	- 당기순이익	-8,184
- 자본총계		130,243	*주당순이익(원)	-737
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 서근식 선임 → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 정범영 선임 → 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 석동율 선임 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 석동율) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. ○ 본 정기주주총회에서 선임된 석동율 사외이사 및 감사위원의 경우 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고, 의결권대리행사권유참고서류 등의 공시 당시 (주)플래시드웨이브코리아의 사외이사직을 겸직하였으나, 2021년 3월 29일부로 해당직을 사임한 후 본 공시 제출일 현재 당사의 사외이사 및 감사위원, (주)서원의 감사직(2021년 3월 23일부 선임)을 겸직 중입니다.
※ 관련공시	2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서근식	1967-08	3	신규선임	現 아시아나아이디티(주) 전무 前 아시아나아이디티(주) 공항/DC담당임원 前 아시아나아이디티(주) 관리담당임원
정범영	1967-10	3	신규선임	現 아시아나아이디티(주) 관리담당임원 前 아시아나항공(주) 회계팀장 前 아시아나항공(주) 경영계획팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석동율	1958-05	3	신규선임	現 (주)서원 감사 前 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장	(주)서원(감사)
이장우	1960-11	3	신규선임	現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
석동율	1958-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 (주)서원 감사 前 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장
이장우	1960-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수