Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

메지온/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,357		- 매출액
- 부채총계	14,547		- 영업이익	448
- 자본금	4,446		- 당기순이익	-16,760
- 자본총계	56,810		*주당순이익(원)	-1,934
나. 연결	- 자산총계	75,626		- 매출액
- 부채총계	18,816		- 영업이익	-7,531
- 자본금	4,446		- 당기순이익	-13,829
- 자본총계	56,810		*주당순이익(원)	-1,595
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   →원안대로 승인     제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : Ridwan Shabsigh 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 - 제 3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인       제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-19 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박동현	1956-08	3	재선임	동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現)
Peter J. Manso	1954-11	3	재선임	Edwards Wildman Palmer Partner Mezzion Pharmaceuticals EVP(現)
Ridwan Shabsigh	1953-04	3	신규선임	NY Presbyterian Hospital, Professor of Clinical Urology Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology(現)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정석	1956-07	3	신규선임	서울고등검찰청, 남부지방검찰청 부장검사 법무법인 웅빈 대표변호사(現)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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