KBI METAL CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

KBI메탈/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,662		- 매출액
- 부채총계	115,486		- 영업이익	9,247
- 자본금	16,475		- 당기순이익	4,257
- 자본총계	94,176		*주당순이익(원)	129
나. 연결	- 자산총계	214,827		- 매출액
- 부채총계	118,879		- 영업이익	10,775
- 자본금	16,475		- 당기순이익	2,360
- 자본총계	95,948		*주당순이익(원)	56
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건 제1호의안 : 제35기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건    ▶원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 코스닥상장법인 표준정관(2021.1.7)개정 반영    ▶원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건             (상근감사 한명로)    ▶원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    ▶원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건    ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3	재선임	상근	-경영학 박사(한국외국어대학교) -남대문세무서장(부이사관) -한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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