LigaChem Biosciences Inc.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,912		- 매출액
- 부채총계	23,786		- 영업이익	-29,762
- 자본금	12,053		- 당기순이익	-6,986
- 자본총계	112,126		*주당순이익(원)	-307
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 ☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안. 이사 선임 승인의 건 (사내이사 3명)   5-1호 의안:사내이사(김용주) 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인   5-2호 의안:사내이사(박세진) 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인   5-3호 의안:사내이사(조영락) 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2021-03-23 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용주	1956-05	3년	재선임	KAIST 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소장 (現) ㈜레고켐 바이오 대표이사
박세진	1962-03	3년	재선임	고려대학교 경제학과 졸업 연세대학교 MBA LG화학 기술연구원 전략기획팀장 (現) ㈜레고켐바이오 CFO/수석부사장
조영락	1966-02	3년	재선임	연세대학교 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소 차장 (現) ㈜레고켐바이오 개발본부장/부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-