Ray Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

레이/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	89,689		- 매출액
- 부채총계	20,528		- 영업이익	3,230
- 자본금	3,327		- 당기순이익	6,692
- 자본총계	69,161		*주당순이익(원)	1,006
나. 연결	- 자산총계	89,200		- 매출액
- 부채총계	23,911		- 영업이익	4,581
- 자본금	3,327		- 당기순이익	7,904
- 자본총계	65,289		*주당순이익(원)	1,188
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제17기 정기주주총회 개최의 건 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 (2020년) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 후보 조형준 - 원안대로 승인    3-2호 의안 : 사내이사 후보 정철우 - 원안대로 승인    3-3호 의안 : 사외이사 후보 정성우 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 (후보 : 장규식) - 참석주주 과반수 반대로 부결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2021년 3월 31일 제17기 정기주주총회에서 감사 장규식의 감사 선임의 건 통과를 위해 노력하였지만 참석주주 과반수 반대로 해당 안건이 부결된 바, 이에 상법 제386조에 따라 현재의 감사 장규식이 새로운 감사가 취임할때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조형준	1973-02	3년	재선임	-KAIST MBA 석사('04) -KPMG('04.11~08.05) -㈜레이('08.06~현재)
정철우	1972-04	3년	재선임	-서강대 경영학과 졸업('99) -삼성전자('04.05~07.08) -㈜레이('10.06~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성우	1973-08	3년	재선임	-한양사이버대학교대학원 경영학 석사('13.02 졸업) -국민은행 내부검사역 ('02.01~’05.05) -삼정KPMG FAS Inc. 컨설턴트('05.05~07.10) -우리회계법인 ('07.10~12.09) -일신회계법인('12.10~현재) -한국공인회계사, 세무사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
03-31	-