Spigen Korea Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2021

슈피겐코리아/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	316,195		- 매출액
- 부채총계	42,292		- 영업이익	40,132
- 자본금	3,108		- 당기순이익	25,103
- 자본총계	273,903		*주당순이익(원)	4,163
나. 연결	- 자산총계	405,368		- 매출액
- 부채총계	67,860		- 영업이익	79,674
- 자본금	3,108		- 당기순이익	54,793
- 자본총계	337,507		*주당순이익(원)	8,869
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,235,798,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2인 재선임 (김대영, 최철규 - 재선임) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2인 선임 (선우희연 - 신규선임) (이승혁 - 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 1,200원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 김대영 재선임의 건 \=> 원안대로 승인     - 제3-2호 의안 : 사내이사 최철규 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선우희연 선임의 건 \=> 원안대로 승인     - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승혁 재선임의 건 \=> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1971-10	3년	재선임	09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사
최철규	1972-05	3년	재선임	09.02~현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연	1980-08	3년	신규선임	03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수	해당없음
이승혁	1970-07	3년	재선임	11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사	(주)스타트업리서치

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우희연	1980-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	03.09~09.12 : 삼일회계법인(감사, 세무본부) 18.09~현재 : 세종대학교 경영대학 조교수
이승혁	1970-07	3년	재선임	사외이사인 감사위원	11.09~17.02 : 한국투자증권 리서치센터 IT팀장 18.11~현재 : (주)스타트업리서치 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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