HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

휴맥스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,003,067		- 매출액
- 부채총계	676,652		- 영업이익	5,659
- 자본금	14,415		- 당기순이익	-29,543
- 자본총계	326,415		*주당순이익(원)	-1,745
나. 연결	- 자산총계	1,099,614		- 매출액
- 부채총계	756,468		- 영업이익	13,483
- 자본금	14,415		- 당기순이익	-87,428
- 자본총계	343,146		*주당순이익(원)	-3,586
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 제1호 보고: 제12기 감사보고 제2호 보고: 제12기 영업보고 제3호 보고: 제12기 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제12기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임
※관련공시		2021-03-24 감사보고서 제출 2021-03-16 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변대규	1960-03	3	재선임	1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전기자동차 충전기 개발 및 판매업 - 주차기기 제작 및 판매업		모빌리티 사업 확대에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-