Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 31, 2021

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,732,515	- 매출액
- 부채총계		1,115,410	- 영업이익	340,765
- 자본금		6,818	- 당기순이익	234,466
- 자본총계		2,617,105	*주당순이익(원)	9,036
나. 개별(별도)	- 자산총계		579,958	- 매출액
- 부채총계		43,341	- 영업이익	19,967
- 자본금		6,818	- 당기순이익	15,161
- 자본총계		536,617	*주당순이익(원)	1,306
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,925,877,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 ) -제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (조재영) ->원안대로 승인 -제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (최명석) ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(박수원) ->원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재영	1981-09	3	신규선임	- 現 (주)와이엠에스에이 상무 - 現 (주)영원아웃도어 오프라인영업 이사 - 대구한의대학교 정보수학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최명석	1962-08	3	신규선임	- 現 김·장 법률사무소 - 前 서울지방검찰청 동부지청 부부장검사 - 前 법무부 송무심의관실 검사 - 前 서울지방검찰청 검사 - 서울대학교 법과대학(석사과정 수료)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수원	1958-03	3	신규선임	상근	- 前 EY한영회계법인 부회장(경영자문위원) - 前 금융감독원 상임감사 - 前 감사원 제2사무차장, 감사교육원장 - 前 감사원 국장 - 성균관대학교 회계학(회계학 박사)