Paratech Company Limited

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

파라텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 48 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	114,518		- 매출액
- 부채총계	51,147		- 영업이익	4,587
- 자본금	8,491		- 당기순이익	8,917
- 자본총계	63,370		*주당순이익(원)	540
나. 연결	- 자산총계	114,480		- 매출액
- 부채총계	51,846		- 영업이익	4,026
- 자본금	8,491		- 당기순이익	8,388
- 자본총계	62,633		*주당순이익(원)	530
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 강명구 선임 기타비상무이사 1명 허병의 선임 사외이사 1명 김연선 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제48기(2020.01.01~2020.12.31) 연결,별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적추가, 주식분할 포함) ▶ 원안대로 가결 제3호의안: 이사 해임의 건 3-1호의안: 사내이사 안계환 해임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호의안: 이사 선임의 건 4-1호의안: 사내이사 강명구 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-2호의안: 기타비상무이사 허병의 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-3호의안: 사외이사 김연선 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- <주식회사등의 외부감사에 관한 법률> 제11조에 따라 2020년부터 2022년까지 외부감사인으로 삼덕회계법인이 지정 선임되었습니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주식분할결정 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-29 주식분할결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1972-03	3	신규선임	전) (주)진영씨앤케이/진영씨앤 대표이사 전) (주)누리산업 대표이사 현) 사단법인 늘푸름 이사/운영위원
허병의	1971-03	3	신규선임	전) Wp green energy co.Ltd 태국대표이사 현) CONG TY TNHH MTV THANH THANH PHAM     베트남 유한회사 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김연선	1966-11	3	신규선임	현) (주)준영스포츠 대표이사	(주)준영스포츠

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 135. 국내외 광물자원 탐사, 개발, 생산, 판매사업 및 서비스 용역업 136. 광물자원 수입 및 수입대행 137. 시멘트 제품의 제조, 연구 및 개발업 138. 원자재, 부품 및 시멘트제품의 마케팅, 판매 및 유통업 139. 광산 및 채석장의 개발 및 그로부터 획득하는 원료의 판매, 유통 및 제조업 140. 건축재료의 제조 및 판매업 141. 시멘트 유통관련사업 142. 시멘트 기술용역에 관한 사업 143. 조림, 조경 및 관련사업 144. 광물성 생산품 및 이들의 원료에 관한 판매업, 위탁판매업과 중개업에 관한 사업 145. 국내외에서의 비금속 광물제품의 제조, 유통 및 판매에 관한 사업 146. 비철금속 제조, 가공 및 판매업 147. 레미콘, 골재 기타 시멘트 제품의 제조 및 판매 148. 석산개발 및 석재가공 판매 149. 전 각호에 관련되는 사업		사업 다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-