MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

모베이스전자/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 43기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	545,537		- 매출액
- 부채총계	406,832		- 영업이익	-7,542
- 자본금	27,238		- 당기순이익	-10,192
- 자본총계	138,705		*주당순이익(원)	-196
나. 연결	- 자산총계	667,296		- 매출액
- 부채총계	508,015		- 영업이익	-605
- 자본금	27,238		- 당기순이익	-16,960
- 자본총계	159,282		*주당순이익(원)	-333
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현물배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건                  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건               2-1호 의안 : 김상영 사내이사 후보자 신규 선임의 건                  → 원안대로 승인               2-2호 의안 : 이광윤 사내이사 후보자 신규 선임의 건                  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상영	1959-09	3	신규선임	前) 현대제철 영업팀장 前) 현대제철 중기계영업실장 前) 현대제철 열연사업부장/조선해양사업부장 前) 현대제철 조선해양사업부장 前) 현대제철 자문役 現) 모베이스전자 사장
이광윤	1960-03	3	신규선임	前) 현대자동차 인도공장 샤시차체구매팀 부장 前) 현대자동차 통합샤시구매팀 부장 前) 현대자동차 북미 구매담당 이사 前) 현대파워텍 구매기획본부 상무 前) 현대트랜시스 영업사업부 상무