Easy Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2021

이지홀딩스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	411,959		- 매출액
- 부채총계	125,449		- 영업이익	8,918
- 자본금	28,196		- 당기순이익	61,922
- 자본총계	286,510		*주당순이익(원)	1,098
나. 연결	- 자산총계	1,799,077		- 매출액
- 부채총계	1,038,912		- 영업이익	46,976
- 자본금	28,196		- 당기순이익	84,525
- 자본총계	760,166		*주당순이익(원)	1,634
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,781,548,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.24
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(지원철) - 사외이사 1명(윤현철) - 상근감사 1명(전원영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 :제33기 재무제표(연결 및 별도)승인 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 *현금배당(보통주 50원/1주) -> 원안대로 승인 제2호의안 :정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호의안 :이사선임의 건      3-1호 :사내이사 지원철 선임의건       ->원안대로 승인      3-2호 :사외이사 윤현철 선임의건       ->원안대로 승인 제4호의안 :감사선임의 건      4-1호 :상근감사 전원영 선임의건       ->원안대로 승인 제5호의안 :이사보수한도승인의 건 ->원안대로승인 제6호의안 :감사보수한도승인의 건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로 지급예정입니다.
※관련공시		2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	재선임	-㈜퓨리나특수사업 본부장 -現 당사 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤현철	1975-04	3년	신규선임	- 사법연수원 35기 - 법무법인(유한)동인 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전원영	1957-02	3년	재선임	상근	- 한국수출입은행 근무 - (주)바오스 근무 - 現 당사 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-