ECOCAB CO., LTD.

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

에코캡/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	107,881		- 매출액
- 부채총계	49,190		- 영업이익	-2,722
- 자본금	1,455		- 당기순이익	-7,542
- 자본총계	58,691		*주당순이익(원)	-540
나. 연결	- 자산총계	115,549		- 매출액
- 부채총계	59,938		- 영업이익	-6,763
- 자본금	1,455		- 당기순이익	-11,101
- 자본총계	55,610		*주당순이익(원)	-805
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(김창규) 신규선임 사내이사 1명(최영천) 신규선임 사내이사 1명(윤영찬) 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		3
비상근감사 수		3
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창규) ※원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(최영천) ※원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤영찬) ※원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 ※원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 ※원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-26 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창규	1974-03	3년	신규선임	07.08~18.06 주식회사 에코캡 대표이사
최영천	1974-04	3년	신규선임	07.08~18.06 주식회사 에코캡             부사장 18.06~현재  주식회사 에코캡             대표이사
윤영찬	1965-12	3년	신규선임	09.07~12.04 메리츠자산운용             마케팅본부/본부장 12.05~14.01 IBK자산운용             마케팅본부/본부장 14.10~15.11 더플러스자산관리          펀드솔류션본부/본부장 16.01~16.06 호라이즌홀딩스             기획본부/본부장 17.02~현재  주식회사 에코캡             상무이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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