THERAGEN ETEX CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

테라젠이텍스/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	485,068		- 매출액
- 부채총계	113,368		- 영업이익	-6,545
- 자본금	16,207		- 당기순이익	-6,812
- 자본총계	371,699		*주당순이익(원)	-217
나. 연결	- 자산총계	534,885		- 매출액
- 부채총계	151,141		- 영업이익	-6,293
- 자본금	16,207		- 당기순이익	-9,079
- 자본총계	383,743		*주당순이익(원)	-285
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				임원선임 총 4명 <선임내용> 상근이사 2명(재선임1명, 신규선임 1명) 비상근이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 :     ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처리계산서포함)  및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 고진업 재선임의 건 → 원안대로 승인   제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건 → 원안대로 승인   제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병만 선임의 건 → 원안대로 승인   제2-4호 의안 : 사외이사 이정근 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고진업	1952-02	3년	재선임	□ 현) 리드팜 부회장 □ 현) 테라젠이텍스 대표이사 부회장
김성진	1954-04	3년	신규선임	□ 쓰쿠바대 응용생물화학 박사 □ 미국 국립보건원 암연구소 연구원 □ 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원 □ 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장 □ CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장 □ ㈜테라젠이텍스 부회장 □ 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장 □ 현) ㈜메드팩토 대표이사
이병만	1958-08	3년	신규선임	□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무) □ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사) □ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) □ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장 □ 현) 유한양행 부사장(약품사업본부장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정근	1946-08	3년	신규선임	□신문방송 편집인 협회 감사 □(주)매일경제신문 전무이사 □(주)매일경제TV 대표이사 □기독교 TV부사장	□ 현)실크로드시앤티 사외이사