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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

하이트론씨스템즈/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		61,361	- 매출액
- 부채총계		47,002	- 영업이익	-19,413
- 자본금		15,704	- 당기순이익	-21,531
- 자본총계		61,361	*주당순이익(원)	-3,597
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명) 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 : 제35기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 6명 선임의 건    : 이사 4명 원안대로 승인(가결)      이사 2명 부결        사내이사 김명관    사내이사 임정훈    사내이사 김동건    사외이사 권정택 → 원안대로 승인(가결)    사내이사 임부용    사외이사 유승완 → 부결 - 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김명관	1973-06	3	신규선임	㈜제원건설,(주)제원이엔씨 이사 HQ인베스트먼트 운영본부장 現) 드림프라이빗에쿼티 대표이사
임정훈	1977-12	3	신규선임	광주환경관리공단 비상임이사 現)법무법인 태성 파트너 변호사 現)광주광역시 도시철도공사 비상임이사
김동건	1984-02	3	신규선임	㈜ 지케이리더스 대표이사 現) 엘프레이스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권정택	1972-07	3	신규선임	前) (주)지앤비랩 대표이사前) (주)에이제이스틸 대표이사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권혁진	1982-10	3	신규선임	상근	前) 에이프런티어 이사 現) 시그니티 대표