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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2021

영원무역/주주총회소집결의/(2021.03.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-05-11
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층
4. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안: 사외이사 선임의 건(정서용) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (정서용)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정서용	1968-01	3	신규선임	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 산림청 정책자문위원 - 現 대한상사중재원 중재위원 - 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사, 법학박사 - 런던정경대학교 (LSE) 국제관계학과 석사 - 서울대학교 법과대학 학사,석사,박사과정 수료	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정서용	1968-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 고려대학교 국제학부 교수 - 現 (재)서울국제법연구원 기후환경법정책센터장 - 現 한국기후변화학회 부회장 - 現 산림청 정책자문위원 - 現 대한상사중재원 중재위원 - 스탠퍼드대학교 로스쿨 법학석사, 법학박사 - 런던정경대학교 (LSE) 국제관계학과 석사 - 서울대학교 법과대학 학사,석사,박사과정 수료