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Regulatory Filings • Mar 31, 2021

민앤지/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,420		- 매출액
- 부채총계	13,587		- 영업이익	18,896
- 자본금	6,739		- 당기순이익	17,518
- 자본총계	103,832		*주당순이익(원)	1,401
나. 연결	- 자산총계	361,845		- 매출액
- 부채총계	120,336		- 영업이익	28,200
- 자본금	6,739		- 당기순이익	29,325
- 자본총계	241,509		*주당순이익(원)	1,626
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	340
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	340
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,134,239,860
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제12기(2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 340원 포함) → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 원성진 선임의 건 → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 주당순이익은 기본 보통주당순이익입니다. 2. 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3. 상기 배당금 총액은 발행주식총수 13,158,324주에서 자사주 998,795주를 차감한 주식수 12,159,529에 주당 배당금 340원을 반영하여 산정하였습니다. 4. 배당금 지급예정일자는 주주총회일로부터 1개월 이내 입니다.
※관련공시		2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-01-05 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤성	1970-12	2년	신규선임	- 2013~2016 법무법인 세한 - 2014~2016 사회적기업 나눔스토어 대표이사 - 2016~2020 NH농협은행 부행장 - 2020~현재 법무법인 대륙아주 파트너 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원성진	1977-01	3년	신규선임	상근	- 2002~2004 ㈜넥스밸리 - 2005~2012 ㈜이크레더블 - 2012~2017 ㈜민앤지 실장 - 2018~2021.03 ㈜나우에이블 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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