STX CORPORATION

AGM Information • Mar 31, 2021

STX/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		617,563	- 매출액
- 부채총계		535,834	- 영업이익	-493
- 자본금		49,317	- 당기순이익	-20,448
- 자본총계		81,729	*주당순이익(원)	-1,032
나. 개별(별도)	- 자산총계		362,855	- 매출액
- 부채총계		336,998	- 영업이익	-7,439
- 자본금		49,317	- 당기순이익	-16,578
- 자본총계		25,856	*주당순이익(원)	-841
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				【보고사항】 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 제45기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 ☞ 원안대로 승인     ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박상준 - 제2-2호 : 기타비상무이사 홍라정 - 제2-3호 : 기타비상무이사 Ching Man Chun, Louis (程民駿) - 제2-4호 : 사외이사 김정민 ☞ 원안대로 승인   ■ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인   ■ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상준	1962-10	3	재선임	-1990년:서강대 경제학과 졸업 -1998년~2004년:타이거오일(주) 대표이사 -2004년~2015년:한국LPG(주) 회장 -2018년8월~현재:㈜STX 대표이사
홍라정	1973-06	3	재선임	-2011년:Univ.of Western Australia MBA -2015년~2016년:AFC HONG KONG CIO -2018년~현재:APC머큐리(유) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX기타비상무이사
Ching Man Chun,  Louis (程民駿)	1978-07	3	재선임	-2001년:Boston University 경제학과 졸업 -2015년~2016년:Guan Hong Resources Ltd, Hong Kong,Chairman -2017년~2018년:PT International Development Corporation,Chairman & Managing Director -2018년~현재:㈜STX 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정민	1957-01	3	재선임	-1997년:뉴욕주립대 경제학 박사 -2011년~2013년:국무조정실 세종특별자치시 지원단장 -2013년~2017년:IBK신용정보(주) 대표이사 -2018년 8월~현재:㈜STX 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍태	1961-04	3	신규선임	상근	-1987년 2월:한국산업은행 입행 -2016년~2018년:한국산업은행 서울강북 본부장 -2018년~2020년:포천민자발전(주) 대표이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
01-31	01-31