AURORA WORLD Corporation

Regulatory Filings • Mar 31, 2021

오로라/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	225,619		- 매출액
- 부채총계	122,282		- 영업이익	8,022
- 자본금	5,381		- 당기순이익	7,249
- 자본총계	103,337		*주당순이익(원)	707
나. 연결	- 자산총계	274,308		- 매출액
- 부채총계	164,251		- 영업이익	8,766
- 자본금	5,381		- 당기순이익	8,002
- 자본총계	110,057		*주당순이익(원)	781
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,025,371,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 노희열 선임의 건(재선임) - 사외이사 이 근 선임의 건(신임) - 감사 박철규 선임의 건(신임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)    - 제3-1호: 사내이사 노희열 선임의 건(재선임)    - 제3-2호: 사외이사 이 근 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 박철규 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인   제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노희열	1957-02	3	재선임	- 성균관대학교 경영학 박사 - 오로라월드(주) 창업 - 현 오로라월드(주) 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 근	1960-10	3	신규선임	- 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사 - 서울대학교 경제학부 교수 - 국민경제자문회의 부의장 - (사) 경제추격연구소 소장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철규	1957-08	3	신규선임	상근	- 고려대학교 대학원 행정학과 (박사) - 기획재정부 기획조정실장 - 중소기업진흥공단 이사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 제조 및 유통 판매업 - 부직포 제조 및 유통 판매업 - 의약외품 제조 및 유통 판매업 - 공산품 제조 및 유통 판매업		신규사업의 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-