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AGM Information • Mar 31, 2021

모두투어/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,673		- 매출액
- 부채총계	83,378		- 영업이익	-11,235
- 자본금	9,450		- 당기순이익	-65,425
- 자본총계	64,295		*주당순이익(원)	-3,754
나. 연결	- 자산총계	256,641		- 매출액
- 부채총계	175,941		- 영업이익	-21,200
- 자본금	9,450		- 당기순이익	-64,711
- 자본총계	80,700		*주당순이익(원)	-3,703
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 / 사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제32기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 이사회 승인(2021.03.16) 및 주주총회 보고로 갈음 제2호 의안: 이사 선임의 건    2-1호: 사내이사 후보자 한옥민 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인    2-2호: 사외이사 후보자 황인수 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건    5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 → 원안대로 승인    5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 → 원안대로 승인      5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 → 원안대로 승인    5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 → 원안대로 승인    5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 → 원안대로 승인      5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 → 원안대로 승인    5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 → 원안대로 승인    5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 → 원안대로 승인    5-9호 의안: 부칙 신설의 건 → 원안대로 승인    5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 → 원안대로 승인    5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 → 의결정족수 부족으로 부결
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한옥민	1959-08	3	재선임	(주)모두투어네트워크 부회장 (주)모두투어네트워크 사장(CEO) (주)모두투어네트워크 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황인수	1962-08	3	재선임	(주)모두투어네트워크 사외이사 (주)농협네트웍스 NH여행분사 분사장 농협중앙회 (주)협동기획 상무 (주)농협교류센터 NH여행분사 분사장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 식음료 판매 및 유통업 - 화장품 판매 및 유통업 - 건강보조식품 판매 및 유통업 - 생활용품 판매 및 유통업 - 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업 - 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 - 위 각호의 사업과 관련된 해외사업		향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 위 각 호에 부대되는 사업	- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자	향후 영위 가능한 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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