V-ONE TECH CO., LTD.

M&A Activity • Apr 1, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사 브이원텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서(자산양수도)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 일정	기재 오류로 인한 정정	(주1)	(주2)

&cr(주1) 정정전&cr&cr본 합병등 종료보고서는 2021년 3월 09일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 제출 내용인 (주)브이원텍(양수인)과 (주)시스콘(양도인)간의 (주)시스콘 보통주 114,222주(지분율 51.40%)의 주식 양수도 계약에 대한 사항이며, 2021년 4월 01일 양수대금 정산이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고드립니다.&cr

1. 거래개요

구분	내용	비고
양수대상자산	(주)시스콘 보통주 114,222주	-
양수인	(주)브이원텍	-
양도인	(주)시스콘	-
양수도금액	13,784,539,404원	-

&cr(주2) 정정후&cr&cr본 합병등 종료보고서는 2021년 3월 09일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 제출 내용인 (주)브이원텍(양수인)과 김흥수외 1인(양도인)간의 (주)시스콘 보통주 114,222주(지분율 51.40%)의 주식 양수도 계약에 대한 사항이며, 2021년 4월 01일 양수대금 정산이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고드립니다.&cr

1. 거래개요

구분	내용	비고
양수대상자산	(주)시스콘 보통주 114,222주	-
양수인	(주)브이원텍	-
양도인	김흥수외 1인	-
양수도금액	13,784,539,404원	-

합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 01일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 브이원텍
대 표 이 사 :	김선중
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, A-710(삼평동,유스페이스1)
	(전 화) 031-607-5540
	(홈페이지) http://www.v-one.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 한종민
	(전 화) 031-607-5540

Ⅰ. 일정

본 합병등 종료보고서는 2021년 3월 09일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 제출 내용인 (주)브이원텍(양수인)과 김흥수외 1인(양도인)간의 (주)시스콘 보통주 114,222주(지분율 51.40%)의 주식 양수도 계약에 대한 사항이며, 2021년 4월 01일 양수대금 정산이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고드립니다.&cr&cr1. 거래개요

구분	내용	비고
양수대상자산	(주)시스콘 보통주 114,222주	-
양수인	(주)브이원텍	-
양도인	김흥수외 1인	-
양수도금액	13,784,539,404원	-

&cr2. 주요일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2021.01.27 ~ 2021.03.09	도원회계법인
이사회결의일	2021.03.09	-
계약체결일	2021.03.09	-
주요사항보고서 제출	2021.03.09	-
대금지급일정	2021.03.09&cr2021.04.01	계약금&cr잔금
주식양수도 완료일	2021.04.01	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr 해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	양수 전 금액	증가 또는 감소 금액	양수 후 금액
[자산]
유동자산	50,823,940,777	(5,004,489,684)	45,819,451,093
비유동자산	42,806,555,567	20,004,489,684	62,811,045,251
자산총계	93,630,496,344	15,000,000,000	108,630,496,344
[부채]
유동부채	8,061,224,616	-	8,061,224,616
비유동부채	883,931,522	15,000,000,000	15,883,931,522
부채총계	8,945,156,138	15,000,000,000	23,945,156,138
[자본]
자본금	7,525,290,000	-	7,525,290,000
자본총계	84,685,340,206	-	84,685,340,206
부채 및 자본총계	93,630,496,344	15,000,000,000	108,630,496,344

주1) 상기 요약재무정보는 최근 제출한 감사보고서 작성 기준일(2020년 12월 31일)연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr주2) 상기 양수 후 재무제표는 전 재무제표에서 본건 양수와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 실제 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.&cr&cr주3) 회사는 2021년 3월 9일 이사회의 결정에 따라 주식회사 시스콘의 대표이사외 1인의 보유중인 주식 114,222주를 약 137.8억으로 매수하는 계약과, 동사의 신주 51,540주를 62.2억에 신주발행 계약을 진행하여 총 주식수 165,762주(지분율 60.55%), 총 매수금액 200억의 자산양수 금액 기준입니다. 주요내용은 '21.03.09 공시된 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.&cr&cr주4) 회사는 타법인주식(주식회사 시스콘)의 취득에 대한 자금조달을 목적으로 2021년 3월 9일 이사회 결정에 따라 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 150억을 발행하였습니다. 주요내용은 '21.03.09 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 공시를 확인하여 주시기 바랍니다.